Posts Tagged ‘csalás’

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon az a 30 éves massachusetts-i férfi, aki évek alatt több mint 13 ezer alkalommal vett fel különböző nagyságú nyereményeket a helyi lottótársaságtól. Mohamed Jaafart azzal vádolják, hogy apjával, Ali Jaafarral és testvérével, Yousef Jaafarral egy olyan, ipari méretű szelvénybeváltási rendszert működtetett, amely 21 millió dollár bevételt hozott. Massachusettsben és más amerikai államokban a lottótársaság a kifizetés előtt levonhatja a szövetségi adót vagy gyermektartásdíj összegét a lottónyereményekből egy bizonyos küszöbérték, jelen esetben 600 dollár felett. Így a nyertesek számára, akiknek van ilyen jellegű hátraléka, jobb ötletnek tűnik, ha kedvezményesen átadják nyertes szelvényüket egy illegális szelvénybeváltónak, aki legtöbbször 10%-os részesedésérti váltja ki helyettük a nyereményt.

A szövetségi nagyesküdtszék 2021 augusztusában vádat emelt Jaafar, apja és testvére ellen. A család először tagadta a vádakat, de idén novemberben Jaafar beismerte, hogy családjával együttműködve egy beváltó-rendszert működtetett. Az ügyészek szerint 2011 és 2019 között minden, általuk beváltott szelvény értékének 10-30%-át kérték el a nyertesektől. Jaafar mintegy 2500 szelvényt váltott be, kb. 3,3 millió dollárnyi nyereményt vett fel, de csak 21.000 dollár adót fizetett be ezek után. A vádirat szerint ugyanebben az időszakban 106.032 dollár adó-visszatérítést is kapott kitalált szerencsejáték-veszteségek miatt. A bírósági dokumentumok alapján Ali Jaafar több mint 10 ezer lottószelvényt váltott be összesen 15 millió dollár értékben, Yousef Jaafar pedig 1360 darabot, összesen 2,5 millió dollárért.

2019-ben a massachusettsi lottóbizottság ideiglenesen eltiltotta Jaafarékat, amikor rájöttek, hogy abban az évben Ali volt a legtöbb lottószelvényt beváltó személy, két fia pedig a harmadik, illetve a negyedik helyen végzett. Jaafarék emiatt beperelték a lottótársaságot, és kérték, hogy hadd váltsák be továbbra is a végtelen számú nyertes lottószelvényüket, de nem jártak sikerrel.

Az ítélethirdetés valószínűleg jövő márciusban lesz. Az adóhivatal megtévesztésére irányuló összeesküvés miatt öt év börtönbüntetés, három év felügyelt szabadlábra helyezés, 250 000 dolláros vagy a bruttó nyereség vagy veszteség kétszeresének megfelelő pénzbüntetést kaphatnak.

A Guardia di Finanza, az olasz bűnüldöző szerv bejelentette, hogy 12 személyt tartóztatott le egy lottócsalással kapcsolatban. A vád szerint a gyanúsítottak hozzáfértek a lottótársaság informatikai rendszeréhez, így bizalmas információhoz jutottak arról, hogy hogyan tudják azonosítani a legnagyobb értékű nyerő szelvényeket, és hogy azok mely kereskedőnél landolnak. Megtudták a kiszállítás napját és helyét, majd barátaik és családtagjaik segítségével megvásárolták azokat. A lottótársaság belső szabályzata szerint alkalmazottak nem vehetnek részt a játékaikban. A családtagok és ismerősök segítségével viszont ez könnyedén kikerülhető. A rendőrség szerint összesen 24 millió eurót nyertek ilyen formában. 2017-ben és 2019-ben Foggia-ban és Cremonában vett két „Super Cash” elnevezésű kaparós sorsjeggyel 7-7 millió eurót, két 2015-ben Milanban és Brescia-ban vásárolt „Maxi Billionaire” sorsjeggyel pedig 5-5 millió eurót. A Guardia di Finanza szerint a Lottomatica és annak anyavállalata, az IGT segített a nyomozásban. Hozzáférést biztosítottak a rendőrség szakértői számára a számítógépes hálózataikhoz, így azonosították az áruló alkalmazottakat. Az IGT közölte, hogy teljesen együttműködik a hatósággal, és felfüggesztette a négy alkalmazottat. Ha a 12 gyanúsítottat bűnösnek találják, 15 éves börtönbüntetésre számíthatnak.

Egy utahi férfi, a 39 éves Christopher D. Hales bűnösnek vallotta magát egy több millió dolláros csalásban. Hales egy társával együtt találta ki a csalást 2018-ban, mikor épp egy korábbi csalás miatti börtönbüntetését töltötte. Hales és társa azzal hitegették áldozataikat, hogy fektessenek be az általuk fejlesztett szuperszoftverbe, mely állításuk szerint nyerő fogadásokat tud megtenni különböző sporteseményekre. A férfi azt ígérte a befektetőknek, hogy pénzük egészéből online sportfogadásokat fognak megtenni, a valóságban azonban a pénz nagy részét személyes céljaira használta fel, vagy éppen arra, hogy a korábbi befektetők „nyereményeit” fizesse ki belőle, hasonlóan mint egy piramisjáték esetében. A pénz maradék részéből pedig azokat az embereket fizették, akik új befektetőket próbáltak keresni. Azt ígérte a befektetőknek, hogy körülbelül heti 10%-os nyereséget fog termelni nekik a szoftver, és belengette, hogy már több tízmillió dollárt ajánló vevője is van a programra, erről persze a valóságban szó sem volt. Az ügyészség szerint a cég valójában pénzt mosott, a befektetők pénzét befizették majd kivették a Sindakit Software számlájáról, a befektetőknek pedig hamis pénzügyi kimutatásokat adtak. Az ügyész 10 év börtönbüntetést kért Hales-re, tekintettel korábbi bűncselekményére, de ezt még el kell fogadnia a szövetségi bírónak.

Október elején a St Albans Királyi Bíróság bűnösnek találta Edward Putman-t hamisítás vádjában, miután 2009-ben hamis lottószelvénnyel vett fel egy 2,5 millió font értékű lottónyereményt a National Lottery lottótársaságtól. Az 54 éves férfi kilenc év börtönbüntetést kapott.

Putman-t 2018 szeptemberében vádolták meg azzal, hogy összejátszott Giles Knibbs-rel, aki a National Lottery üzemeltetőjének, a Camelot-nak a biztonsági osztályán dolgozott. A férfi néhány nappal a 180 napos nyereményigénylési időszak letelte előtt beadta igénylését egy 2,5 millió angol font értékű nyereményre. Knibbs állítólag azután ötlötte ki az általuk sikeresen alkalmazott módszert, miután látott egy Camelot-os belső listát a fel nem vett jackpotokról. A tárgyaláson kiderült, hogy több hamis szelvényt is legyártottak úgy, hogy mindegyiknek más kód volt az alján a 100 lehetséges közül. Knibbs azt állította, hogy Putman 29 különböző boltba ment el egy-egy hamis szelvénnyel, hogy megpróbálja beváltani őket, mire kiderült, hogy melyik kód a jó. A nyereményigényléshez Putman egy sérült lottószelvényt nyújtott be, amin látszottak a nyerőszámok, de nem volt rajta vonalkód, így a Camelot nem tudta ellenőrizni a szelvény hitelességét. A Knibbs-től kapott információkat felhasználva Putman meg tudta mondani, hogy a szelvényt melyik boltban vásárolta, így a Camelot a meglévő bizonyítékok alapján kifizette Putman-nak a 2,5 millió angol fontnyi nyereményt.

Idővel azonban Putman túl mohó lett, nem volt hajlandó a megbeszéltek szerint osztozni Knibbs-szel. Knibbs egyre több barátjának tárt fel részleteket a csalással kapcsolatban, miután nem kapta meg azt az 1 millió fontot, amiben megegyeztek. 2015-ben hevesen összevitatkozott Putman-nal, betörte autója ablakait és ellopta a telefonját. Putman feljelentette – betörés, zsarolás és károkozás vádjával letartóztatták. Ezt követően követett el öngyilkosságot attól való félelmében, hogy 10-15 évre leültetik zsarolásért.

Amiért a Camelot nem ellenőrizte megfelelően szigorúan Putman jackpottal kapcsolatos állításait, az Egyesült Királyság Szerencsejáték Bizottsága 2016-ban 3 millió font bírságot szabott ki a társaságra. A Camelot az ítéletet követően kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy voltak „az adott esetre vonatkozó konkrét ellenőrzésekben bizonyos hiányosságok akkoriban, melyet nagyon sajnál”, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a vállalat azóta jelentősen megerősítette ellenőrizési folyamatait, és bízik abban, hogy ilyen jellegű esemény ma nem fordulhatna elő.

Vádat emeltek csalás miatt egy 53 éves angliai férfi ellen, aki még 2009-ben hamisított lottószelvénnyel jutott hozzá a 2,5 millió fontos főnyereményéhez. Azt, hogy a nyeremény körül valami nem stimmelt, már egy ideje tudják a hatóságok. 2015-ben 3 millió fontos büntetést szabtak ki a Camelot brit nemzeti lottótársaságra, mivel kiderült, hogy nem ellenőrizték a nyertes szelvény vonalkódját a nyeremény kifizetése előtt. Az is kiderült, hogy Putman szelvénye sérült volt az ellenőrzéskor, de azt sokáig nem lehetett biztosra tudni, hogy szándékos csalás történt-e. A rendőrség végül egy bejelentés alapján kezdett el nyomozni a férfi ellen három évvel ezelőtt. A férfit akkor letartóztatták, de később vádemelés nélkül elengedték. Most mégis eljutottak a vádemelésig a brit nyomozók. A férfi a hírek szerint most egy 600 ezer fontos házban él, de ezenkívül van egy 400 ezer fontos ingatlanja is.